İstanbul BaşsavcılığıTarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahislerden elde edilen gelirlerin aklanması ve “poz tefecilik” suçlaması yöneltildi. Ozan Elektronik Para A.Ş.Kayyum atandı 402 milyon lira varlıkların değerine el konuldu ve 6 kişi Tutuklandı.
“Giyim sonrası” Görmek “Suç gelirlerinin aklanması” Sadece şirketin üst yönetiminin değil, farklı iş birimlerinde çalışanların da eylemleri; Önemli sonuçlara ulaşıldığı belirtilen toplantıya eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi işlem birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de katıldığı belirtildi.
Savcılık, bu kapsamda tespit edilen 16 şüpheli arasında, 11Hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. 2 ev, 2 arsa ve 3 araç için toplam 72 milyon TL Değerli mal varlıklarına el konulduğu iddia edildi.
Açıklamada, “Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada; Suç varlıklarının aklanması, yasa dışı bahis ve ödünç para verilmesiyle mücadele kapsamında yapılandırılmış ve kararlı bir şekilde yürütülmektedir.Söylendi.
NE OLDU?
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yakın zamanda kayyım atanarak 402 milyon Pound tutarındaki mal varlığına el konuldu. 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı çıkarıldı.
8 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.