Amerika Birleşik Devletleri’nde, kamu bakanlıklarının Bitcoin Bitcoin nakit dönüşüm hizmetinin altı yıl hapse mahk wasm edildiğini ve milyonlarca dolar teslim etmeyi emrettiğini açıkladığı bir sistemi yöneten bir adam.
Massachusetts, Danvers, Trung Nguyen’deki Boston Richard Stearns Federal Mahkemesi Hakimi altı yıl hapis cezasına çarptı ve daha sonra üç yıl denetimli özgürlük ifadelerine ve devlete 1,5 milyon dolar dönmeye karar verdi. Bu bilgiler 22 Mayıs’ta Boston Publicciner Savcısı tarafından açıklandı.
Kamu bakanlıkları, Nguyen’in Eylül 2017 ve Ekim 2020 arasında yetkisiz para transferi faaliyeti olan “Ulusal otomat Ill Ill adlı bir şirketi yönettiğini söyledi. Nguyen, bu sistemi denetimden kaçmak için çevrimiçi bir kursta öğrenen çeşitli tekniklerle yönetti.
Kursun bir parçası olarak, Nguyen’e gerçek faaliyetlerini bankalar, kripto para birimi borsaları ve devlet yetkilileri tarafından gizlemesi öğretildi. Bu nedenle, hayali tedarikçilerin bir listesi ile nakit mevduatları kabul eden sahte bir otomatik şirket olarak görünmesi ve “Bitcoin kelimesini mümkün olduğunca kullanmaktan kaçınması gerekiyordu.
Kamu savcılarına göre, Nguyen müşterilerinin portföyü, Bitcoin’i Bitcoin’e dönüştürmek için yurtdışında dolandırıcılar tarafından aldatılan sahtekarlık kurbanlarına ve 2018’de 250.000 dolar gönderen bir uyuşturucu satıcısına sahipti.
Adalet Bakanlığı, Nguyen’in 1 milyon doların üzerinde Bitcoin’e (BTC) dönüştüğünü ve bunu geri dönüştürme federal parasının önlenmesine uygun olarak zorunlu olmasına rağmen, Finansal Suçlar Uygulama Ağına (Fincen) Treasury Bakanlığı’na kaydedilmediğini belirtti.
Kamu bakanlıklarına göre Nguyen, “Bu işlemlerin hiçbiri (10.000 $ ‘dan daha yüksek nakit işlemler dahil) şüpheli bir yıllık rapor veya para işlem raporu sunmadı” dedi.
Bir sivil polis operasyonu tarafından yakalandı
Kamu savcılarına göre, Nguyen genellikle müşterileriyle tanıştı ve büyük miktarlarda para kabul etti. Yakalanmanın sebebi buydu.
Mayıs 2023 tarihli suçlamada Nguyen, Sivil Yasa Uygulama Görevlileri ile yapılan bazı toplantılar sırasında nakit kabul etti ve karşılığında Bitcoin’i gönderdi ve bu işlemlerin yüzde 5’i komisyon aldı.
Suçlamaya göre Nguyen, şifreli mesajlaşma uygulamalarını ve bitcoin işlemlerini izlemeyi zorlaştıran teknolojiler kullandı. Buna ek olarak, nakit mevduatlar yetkililerin dikkatini kaybetmek için küçük parçalara farklı banka şubelerine ayrılmıştır.
Nguyen, yetkisiz bir para transfer faaliyeti ve iki ayrılmış para çamaşırhanesi yapmakla suçlanıyor. Haziran 2023’te tüm suçlamaları reddetti ve masum olduğunu ilan etti.
Kasım ayında bir jüri, Nguyen’e yetkisiz para transferinin infazından suçlu olduğunu ve para geri dönüşüm suçlarından birinin suçlu olduğunu ilan etti. Diğer kara para, geri dönüşüm suçlamasıyla beraat etti.